"В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2 тысяч", - говорится в отчете.
Отмечается, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% - с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, при этом длительность их существования не увеличилась. Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот, уточнил Росфинмониторинг. "Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии", - добавили в ведомстве.
Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России в интернете. "С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба", - отмечается в отчете.
ВЭБ.РФ ) российским экспортерам открыты новые возможности для продвижения национального алкогольного производства на турецком рынке, сообщает РЭЦ.
...Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев