Государственные органы не дремлют, и в конечном итоге в дураках можете остаться именно Вы!
✒️ В сети можно найти объявления, где человеку предлагают открыть ИП и получать за это деньги💰.
✒️ При детальном рассмотрении выясняется, что помимо регистрации ИП нужно подписывать договоры 📃 и акты выполненных работ/услуг, принимать деньги на счет.
✒️ Затем снимать эти деньги 💴 и передавать оговоренному лицу.
✒️ Либо же, поступившие деньги перечислять другому ИП или компании, подписав при этом договоры 📃 и акты на какие-то работы/услуги.
✒️ То есть "популярна" такая схема с участием пассивного предпринимателя ⤵️:
📍Регистрация ИП ➡️ заключение договора ➡️ поступление денег по договору ➡️ подписание акта ➡️ снятие денег ➡️ передача денег.
✒️ Налоги в таких схемах ИП платит исправно. Отчетность сдает 📜. С этим обычно помогают заказчики таких услуг.
✒️ "Предприниматель" в этой схеме обычно получает процент от денежных средств💰, которые поступают ему на счет.
✒️ И на первый взгляд, может показаться, что это простой способ заработать, практически ничего не делая.
✒️ Но как обычно, бесплатный сыр только на дегустации.
❓КАК НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВЫЯВЛЯЕТ БИЗНЕС БЕЗ БИЗНЕСА?
✒️ Подозрение чаще всего вызывают ⤵️:
✔️ платные консультации по различным вопросам;
✔️ сложные и запутанные сделки (с уступками и переуступками, участием большого количества лиц);
✔️ заключение договоров на услуги, стоимость которых сложно оценить;
✔️ сделки с юр. лицами, которые зарегистрированы по адресам массовой регистрации (по одному адресу числится множество компаний).
✒️ Кому интересно подробнее узнать, как налоговые органы выявляют черные схемы обнала могут ознакомиться с - Письмом ФНС России от 13 июля 2017 г. N ЕД-4-2/13650@.
❓ЧЕМ ГРОЗИТ БУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА БУМАГЕ?
✒️ ФНС активно борется с выявлением схем по обналичиванию денежных средств с целью ухода от налогов.
✒️ Из громких дел последних лет - пермские следователи раскрыли группировку, куда входило 13 человек, включая сына вице-президента Всероссийской федерации самбо и управляющего офисом Сбербанка.
✒️ Осужденные смогли вывести около 1 млрд ₽, используя 200 подставных лиц (дело № 22-1083/2019).
✒️ Деятельность по обналичиванию денежных средств 💴 может подпадать под различные статьи Уголовного кодекса РФ ⤵️:
✅ уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ): до 5 лет лишения свободы;
✅ незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): до 5 лет лишения свободы;
✅ неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ): до 7 лет лишения свободы.
Думаю из написанного понятно, что ИП с деятельностью только на бумаге, грозит уголовным делом.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше фото, видео и найти новых друзей.
Комментарии 8